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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	14:04	8056	日本ユニシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報部および法務部等の関連部署は、取締役会での承認・報告の後、速やかに開示手続きをとっ ています。 また、業績予想の修正等については、修正内容が明確になり次第、速やかに開示手続きをとっています。 3. 子会社に係る情報 各子会社に係る重要な情報については、各子会社を管理する主管部が速やかに当社広報部および法務部へ連絡し、開示が必要と なる場合には、広報部および法務部が速やかに開示手続きをとっています。 ※ 上記 2および3において、重要事実に該当するかどうか疑わしい場合は、関連部署の協議に基づき情報取扱責任者がこれを決定し ています。 ※ 金融商品取引法に基づく重要事実等の開示については、電子開
06/28	11:57	5463	丸一鋼管
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適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。 当社は投資家に適時適切な会社情報の開示を行なうことを基本姿勢としており、以下の社内体制を構築しております。また、開示の内容や方法 に関しましては、証券取引所のガイドラインおよび社内規定 ( 取締役会規則、内部者取引の規制および内部情報の管理に関する規則等 ) 等に従 っております。 決算情報 ( 期末、四半期および業績予想の修正等 )については、経理部長が代表取締役に報告した上で、取締役会の承認決議を得た後、速や かに証券取引所等に開示する。また、有価証券報告書および四半期報告書等については、経理部長が代表取締役に報告した上で、当社の監査 法人
06/28	10:50	8359	八十二銀行
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く)。開示する場合は、企画部が開示資料の内容確認を行っております。 ・決算に関する情報等 決算 ( 含む四半期 )に関する情報は経営会議決議後に、速やかに開示しております。業績予想の修正等は、業績予想に重要な影響を与え ることが明らかとなった時点で、速やかに開示しております。 (ウ) 公表プロセス 経営会議は開示資料の公表にあたり、明瞭かつ十分な情報の公表を行うこと、一部の投資家だけに有利とならないよう配慮しております。 また、法令等により開示が義務付けられている情報以外であっても、当行の経営に重大な影響を与える経営情報については積極的に公表 するよう努めております。 (4)モニタリング 内部監査部門が、適時開示業務の執行部署からは独立した立場からの内部監査を実施し、業務運営上の適切性・有効性を検証しておりま す。また、監査役会、会計監査人も、経営全般の見地より、適時開示全般に渡るモニタリングをそれぞれ実施しております。
06/28	10:01	4462	石原ケミカル
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て記者会見を行います。 なお、これらの場合は直近の取締役会でその旨を報告します。 3 決算に関する情報 決算内容 ( 決算短信、四半期決算短信 )、業績予想の修正及び配当予想の修正は、経理部でとりまとめ、経理管掌取締役が代表取締役に決算短 信案、予想の修正値を報告し検討を行い内容を確定し、取締役会に上程し承認の後、直ちにTDnetにより開示を行ったうえで開示資料を記者クラ ブに投函する。また、必要に応じて記者会見を行う。 但し、業績の実績見込みが、直近の公表業績予想に比べ取引所の適時開示の判定基準を超えることが確実と判断される状況に至った場合は、 その時点で経理管掌取締役が代表取締役に業績見込値及び、速やかに適時開示を行う必要がある旨を報告し、了承を得てTDnetにより開示を 行う方法によることができる。なお、あわせて各役員に通知する。 この場合は、直近の取締役会でその旨を報告します。
06/28	09:52	6518	三相電機
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に対しては断固としてこれを拒否する。Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 適時開示体制の概要 1. 決定事実、発生事実、決算内容の開示事象発生 2. 資料作成 ( 適時開示担当役員指示 ) (1) 経営企画担当部署 ・決定事実に関する情報 ・発生事実に関する情報 ・業績予想、配当予想の修正等 (2) 経理担当部署 ・決算内容 ( 業績予想、配当予想の修正等除く) 3. 内容確認 適時開示担当役員 ( 経営企画担当 ) 確認 ※ 決算内容については監査法人の監査 4. 決議又は
06/28	09:33	3032	ゴルフ・ドゥ
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重要情報及び重要情報と推測される事実の発生並びに、それら事実の発生が想定される場合、当該事実の所管部門と経営管理本部の協議結果 に基づく情報取扱責任者の判断及び、適時開示規則に則り、必要に応じて速やかに開示をしております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、取締役会での承認を経て速やかに開示し、業績予想の修正等についても、内容が明確になり次第、取締役会での 承認を経て速やかに開示をしております。 3. 子会社に係る情報 子会社に係る重要情報については、当該子会社を管理する所管部門と経営管理本部の協議結果に基づく情報取扱責任者の判断及び、適時開 示規則に則り、必要に応じて速
06/28	09:26	5802	住友電気工業
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ROIC4.6% ROE3.6% ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2021 年 3 月期第 1 四半期決算発表時の連結業績予想であり、( 中間 )は2021 年 3 月期第 2 四半期決 算発表時に修正した連結業績予想であります。 4 月報酬と賞与の割合の決定に関する方針 月報酬と賞与の割合は定めず、前項に記載の業績目標や個人ごとの評価等により変動します。なお、月報酬と賞与との支給割合は、過去数年の 実績では概ね1:0.24~0.5 程度となっております。 5 報酬決定手続き 月報酬及び賞与の決定手続きについては、決定方針、関連する規程等の制定・改廃、個人ごとの月報酬や業績評価を踏
06/28	09:23	2221	岩塚製菓
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の未然防止を図 ることや、適切な情報開示を行うことを目的として、社内規定を定めグルー プ会社を含む社員全員に対し周知徹底を図ります。 4. 業績予想および将来情報の取扱い 当社においては、開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、既往 の事実でないものは将来の見通しに関するものであり、開示時点で入手し ている情報および合理的と考える一定の前提に基づく計画や判断等による ものであり、実際の業績等は様 々なリスクや不確定要因により大きく異なる 可能性があります。 5. 沈黙期間 当社においては、決算情報の漏洩を防ぎ、情報開示の公平性を確保す るため、四半期決算を含め決算期日から決算発表日までを沈
06/28	09:01	4506	大日本住友製薬
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、決算短信等については経理部長が、業績予想、配当予想の修正等については経営企画部長が、それぞれ決定 する。 (4) 適時開示情報以外の情報 ステークホルダーが当社を正しく理解するために必要な情報については、原則として開示する。開示の要否、内容および日時については、コーポ レートコミュニケーション部長が関連部門の部門長と協議し、決定する。株主総会 会 計 監 査 人 選任 / 解任 連携 監査役会 監査役 監査 選任 / 解任 監査 経営連絡会 取締役会 取締役 選任 / 解任 選定 / 解職 諮問 答申 諮問 答申 指名報酬 委員会 グループ会社間取引 利益相反監督委員会 監査 代表取締役 連携 連携 経営会議 内部監査部 監査 執行役員 各業務担当部門
06/28	09:00	3110	日東紡績
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ている。 3. 決算に関する情報 ・決算に関する情報については、決算月の翌月に決算財務数値を作成し、並行して会計監査人による監査を受け、執行会議及び取締役会の承認 を経て決算情報を開示する。なお、四半期決算についても本決算に準じて取り扱う。 ・業績予想や業績予想の修正についても、経理財務部を中心に予想数値を作成し、執行会議の審議を経て代表執行役社長の承認を得て開示す る。 4. 会社情報の適時開示に対する基本的な考え方 「 日東紡行動綱領 」 並びに「 行動規準 」を策定し、その中で適時適切な会社情報の開示とインサイダー取引の禁止について規定しており、また、そ の内容を「 企業行動ハンドブック」として全社員に配布し、知識の啓蒙に努めている。また、内部者取引管理規則を制定し、インサイダー情報の管 理等に関して守るべき基本的事項を定めている。更に、上記行動の実効性を高めるために、リスクマネジメント委員会及びその専任事務局として 企業行動推進室を設置している。 1415
06/25	18:21	8035	東京エレクトロン
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】 【 当社執行役員 】 固定基本報酬 ( 年額 )の3 倍固定基本報酬 ( 年額 )の2 倍固定基本報酬 ( 年額 )の1 倍固定基本報酬 ( 年額 )の1 倍 (6)クローバックポリシー 当社は、業務執行取締役の故意の不正行為を主因として、財務数値の重大な修正が必要となると認められる場合に、業績連動報酬の返還を要 求することができるクローバックポリシーを導入いたしました。返還の対象となり得る報酬は、該当行為が認められた事業年度及びその前の3 事業 年度において受け取った業績連動報酬のうち過大な部分です。本ポリシーは、2021 年 7 月 1 日に発効し、2022 年 3 月期を対象とする年
06/25	17:27	1941	中電工
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す。 あり IR 資料のホームページ掲載 株主・株式情報 ( 株主総会、定款、配当金、株主メモ等 )、中電工レポート、 決算短信、有価証券報告書 / 四半期報告書、決算説明会 / 会社説明会資 料、株主通信 (IR 通信 )、その他 IR 資料 ( 業績・配当予想の修正に関するお知 らせ等 )を掲載しております。 ・IR 情報 https://www.chudenko.co.jp/info/ IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 企画本部経営企画部 IR 担当において対応しております。 (IR 担当役員は企画本部長、IR 事務連絡責任者はIR 担当課長 ) 3.ステークホルダーの立場の尊重に
06/25	16:57	6741	日本信号
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標値 4,700 百万円 (2020 年 8 月 4 日の「 業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて公表 )に対し、実績 は6,463 百万円であります。なお、社外取締役及び監査役については、監督機能を担う職務に鑑み、固定報酬のみを支払うものとし、業績連動報 酬は支給いたしません。 また株式報酬については、各役員が毎月、役員持株会を通じて一定水準の当社株式を購入しており、株主の視点を意識した経営を行っているこ とから現時点では導入しておりません。 (2) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 当期においては、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会にて代表取締役社長塚本英
06/25	16:38	6504	富士電機
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動状況 補足説明 代表者自身 による説明 の有無 当社はディスクロージャーポリシーを作成し、以下のURLにおいて公表してお り ます。 https://www.fujielectric.co.jp/about/ir/policy/disclosurepolicy.html ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーの構成内容は下記の通りです。 1. 基本方針 2. 情報提供の基準 3. 情報開示の方法 4. 情報開示の体制 5. 対話活動 6. 情報管理 (1)インサイダー情報および重要情報等の管理 (2) 沈黙期間 7. 業績予想および将来の予想に関する事項
06/25	16:09	9914	植松商会
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体制及び担当部署 (1) 情報取扱責任者 : 管理部の統括 ( 取締役 ) (2) 情報収集担当部署 : 管理部 (3) 情報取扱・開示担当部署 : 管理部経理課 3. 会社情報の適時開示に係る社内体制の状況 重要な決定事実に関する情報については、経営会議にて審議し取締役会に付議され決定しております。重要な発生事実に関する情報について は管理部が当該事項の担当部署より報告を受け、事実関係を確認後、速やかに情報取扱責任者に報告しております。これらの事項は原則として 取締役会の承認を経て、適時開示規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。 決算情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て速やかに開示手続きを行います。 また、緊急に開示すべき事実が発生した場合は、代表取締役又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社情報の開示を行うこととしており ます。
06/25	15:48	2004	昭和産業
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ディスクロージャーポリシーにつきましては、基本姿勢、情報開示方針、情報 開示方法、業績予想および将来の予測に関する事項、沈黙期間を定めてお り、当社ホームページに掲載しております。 個人投資家向けに定期的説明会を開催随時開催し、説明会用のプレゼンテーション資料を作成・配布しております。なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年 2 回開催し、説明会用のプレゼンテーション資料と補足資料などを作成・配 布しております。その他、証券アナリストを中心としたスモールミーティングの開 催や個別面談に対応しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信、招集通知、事業報告書
06/25	14:40	7647	音通
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・ガバナンス体制等に関する事項 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の概要は以下のとおりです。 1. 適時開示に係る基本方針 当社は、法令及び当社が上場する証券取引所が定める規則に則り会社情報の開示を適切に行う事を、経営の重要課題であると認識しており ます。 適時開示におきましては、TDnetへの開示と同時に、当社ホームページのトップページに情報を表示し、必要に応じて報道機関を通じて発表す る事としています。 2. 会社情報の適時開示に係る社内体制 (1) 決定事実及び発生事実 当社及び子会社の決定事実及び発生事実の情報は、部門を掌握する取締役及び部門長より経営企画室に集められ、管理本部長の決済を受 けて、経営企画室が開示します。 (2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社は、当社及び子会社の経営情報について当社で一元的に管理しております。 決算情報、業績予想、配当予想に関する情報は、経営企画室に集約され、取締役会の承認を経て、経営企画室が開示します。
06/25	14:39	7734	理研計器
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て修正を加え、事業単年度の業績 予想として決算短信で公表しております。 ◆ 原則 4-10-1( 任意の仕組みの活用 ) 当社では、任意の独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会決議に先立ち、監査等委員会が、役員選任・役員報酬につき意見を述 べる体制となっております。また、監査等委員会は、独立社外取締役が過半数を占めております。 従いまして、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 ◆ 原則 4-11( 取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 現在、取締役は9 名選任しており、そのうち3 名は、独立社外取締役であります
06/25	14:22	7600	日本エム・ディ・エム
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・投資 家及び当社双方が既に公開された情報と周知となった事実に関する説明に限 定し、未公開の重要事実について情報提供しないことを事前に確認し合い、イ ンサイダー情報を管理します。当社は、決算期に開示する決算情報の漏洩防 止を徹底するため、決算発表予定日前の2 週間をIR 活動沈黙期間とし、この時 期については決算に関するコメントや質問への回答を控えます。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 アナリスト・機関投資家向けに決算発表後 ( 半期毎 )に決算説明会を開催し、 代表取締役社長による経営戦略、決算結果及び業績予想等に関する説明を 実施しています。 あり IR 資料のホームページ
06/25	14:12	2760	東京エレクトロンデバイス
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。 重要な会社情報は、情報取扱責任者 ( 管理部門担当役員 )が一元的に集約し、会社として把握・管理しております。開示過程では、情報取扱責任 者及び情報開示実施担当部署 ( 総務部 )が情報等を管理し、重要事項に関する情報が開示前に社内外へ漏洩することを防ぐ体制を整えておりま す。また、社内規程の整備、社員等による自社株式売買の管理及び社員教育等を通じ、インサイダー取引の防止に努めております。 取締役会で承認または決議された事項については、その内容が適時開示規則における決定事実に該当する場合、情報取扱責任者の指示により 速やかに開示いたします。また、決算に係る情報や業績予想等に関する開示についても